股东会决议修改备案，静安园区公司董事会成员如何调整？

一、会议背景<

为了适应公司发展需要，优化董事会成员结构，提高公司治理水平，经公司股东会审议，决定对股东会决议进行修改备案，并对静安园区公司董事会成员进行调整。

二、决议内容

1. 修改股东会决议

根据公司实际情况和发展需求，股东会决议中关于董事会成员的条款需要进行调整。具体修改内容包括：

（1）增加董事会成员名额，以适应公司业务拓展和战略规划；

（2）明确董事会成员的任职资格和职责；

（3）优化董事会成员的构成，提高董事会决策的专业性和效率。

2. 调整董事会成员

根据股东会决议，对静安园区公司董事会成员进行调整，具体如下：

（1）原董事会成员甲因个人原因辞去职务，不再担任董事会成员；

（2）新增董事会成员乙、丙、丁，分别担任公司战略发展、财务管理和市场拓展等方面的职责；

（3）调整董事会成员的任期，确保董事会成员的稳定性和连续性。

三、决议通过

股东会全体股东一致同意上述决议，并授权董事会按照决议内容进行实施。

四、实施步骤

1. 董事会根据股东会决议，制定详细的董事会成员调整方案；

2. 向股东会报告董事会成员调整方案，并提交股东会审议；

3. 股东会审议通过董事会成员调整方案后，正式宣布董事会成员调整结果；

4. 董事会成员按照调整方案履行职责，确保公司治理结构的优化和公司业务的顺利开展。

五、决议生效

本决议自股东会审议通过之日起生效，董事会成员调整方案自决议生效之日起执行。

六、后续工作

1. 董事会成员调整后，公司应加强内部沟通与协作，确保董事会决策的有效执行；

2. 公司应定期对董事会成员的工作进行评估，及时调整和优化董事会成员结构；

3. 公司应加强对董事会成员的培训和教育，提高董事会成员的专业素养和决策能力。

七、

本次股东会决议的修改备案及董事会成员调整，旨在优化公司治理结构，提升公司核心竞争力。相信在公司全体股东的共同努力下，静安园区公司必将实现更加辉煌的明天。

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