随着我国市场经济的发展，企业间的关联交易日益增多，为了规范关联交易行为，提高公司治理水平，静安园区股份公司决定对代理章程进行修订。本次修订旨在明确关联交易的界定、审批程序、信息披露等方面，确保公司关联交易的合规性、公平性和透明度。 二、关联交易的定义与范围 根据修订后的代理章程，关联交易是指公司与其

静安园区股份公司代理章程修订，如何处理关联交易？

随着我国市场经济的发展，企业间的关联交易日益增多，为了规范关联交易行为，提高公司治理水平，静安园区股份公司决定对代理章程进行修订。本次修订旨在明确关联交易的界定、审批程序、信息披露等方面，确保公司关联交易的合规性、公平性和透明度。<

二、关联交易的定义与范围

根据修订后的代理章程，关联交易是指公司与其控股股东、实际控制人、控股股东的关联方、实际控制人的关联方之间发生的交易。具体包括但不限于以下范围：

1. 购买或者出售资产；

2. 提供或者接受劳务；

3. 提供或者接受担保；

4. 赠与或者受赠资产；

5. 对外投资；

6. 承担或者提供财务资助；

7. 转让或者受让股权；

8. 担保或者解除担保；

9. 其他可能导致公司利益受损的交易。

三、关联交易的审批程序

为确保关联交易的合规性，修订后的代理章程明确了关联交易的审批程序：

1. 关联交易发生前，交易双方应充分协商，确保交易条件公平合理；

2. 关联交易涉及金额较大的，应提交董事会审议；

3. 关联交易涉及重大资产重组、重大投资等事项的，应提交股东大会审议；

4. 关联交易完成后，公司应及时披露相关信息，接受股东监督。

四、关联交易的定价原则

修订后的代理章程规定，关联交易的价格应遵循以下原则：

1. 公允原则：关联交易价格应与市场同类交易价格相当；

2. 实际成本原则：关联交易价格应反映交易双方的实际成本；

3. 价值评估原则：关联交易涉及资产转让的，应进行价值评估。

五、关联交易的信息披露

为确保关联交易的透明度，修订后的代理章程要求公司对关联交易进行信息披露：

1. 关联交易发生时，公司应及时披露交易双方、交易内容、交易金额等信息；

2. 关联交易完成后，公司应披露交易结果、交易影响等信息；

3. 关联交易涉及重大事项的，公司应披露董事会、股东大会审议情况。

六、关联交易的监督与责任追究

修订后的代理章程明确了关联交易的监督与责任追究机制：

1. 公司监事会对关联交易进行监督，发现违规行为应及时报告；

2. 关联交易违反法律法规、公司章程的，责任人应承担相应法律责任；

3. 公司对关联交易进行审计，确保交易合规。

七、关联交易的内部控制

为防范关联交易风险，修订后的代理章程要求公司建立健全关联交易内部控制制度：

1. 制定关联交易管理制度，明确关联交易审批、信息披露等流程；

2. 建立关联交易风险评估机制，对关联交易风险进行识别、评估和控制；

3. 加强关联交易内部审计，确保关联交易合规。

八、关联交易的培训与宣传

为提高公司员工对关联交易的认识，修订后的代理章程要求公司定期开展关联交易培训与宣传：

1. 组织关联交易知识培训，提高员工对关联交易的认识；

2. 通过内部刊物、网站等渠道，宣传关联交易政策法规；

3. 鼓励员工积极参与关联交易监督，共同维护公司利益。

九、关联交易的持续改进

修订后的代理章程强调，公司应根据市场环境、法律法规的变化，持续改进关联交易管理制度：

1. 定期评估关联交易管理制度的有效性，及时调整和完善；

2. 关注行业最佳实践，借鉴先进经验，提升关联交易管理水平；

3. 加强与监管部门的沟通，确保关联交易合规。

十、关联交易的合规性审查

为确保关联交易的合规性，修订后的代理章程要求公司对关联交易进行合规性审查：

1. 交易双方应提供相关证明材料，证明交易符合法律法规、公司章程；

2. 公司法律部门对关联交易进行审查，确保交易合规；

3. 关联交易完成后，公司应进行合规性复查。

十一、关联交易的保密义务

修订后的代理章程要求关联交易双方履行保密义务：

1. 交易双方应保守关联交易信息，不得泄露给无关人员；

2. 公司对关联交易信息进行保密，不得对外泄露；

3. 违反保密义务的，应承担相应法律责任。

十二、关联交易的争议解决

修订后的代理章程明确了关联交易争议解决机制：

1. 交易双方应友好协商解决争议；

2. 协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决；

3. 公司应积极配合争议解决，维护公司合法权益。

十三、关联交易的后续管理

为确保关联交易的后续管理，修订后的代理章程要求公司：

1. 定期对关联交易进行回顾，总结经验教训；

2. 对关联交易进行跟踪管理，确保交易效果；

3. 对关联交易进行评估，为后续交易提供参考。

十四、关联交易的监督与报告

修订后的代理章程要求公司对关联交易进行监督与报告：

1. 公司内部审计部门对关联交易进行监督，确保交易合规；

2. 公司定期向监管部门报告关联交易情况；

3. 公司及时向股东披露关联交易信息。

十五、关联交易的合规性承诺

修订后的代理章程要求关联交易双方作出合规性承诺：

1. 交易双方承诺遵守法律法规、公司章程，确保关联交易合规；

2. 交易双方承诺履行保密义务，不得泄露关联交易信息；

3. 交易双方承诺积极配合监管部门的监督检查。

十六、关联交易的合规性审查报告

修订后的代理章程要求公司对关联交易进行合规性审查，并形成审查报告：

1. 审查报告应包括关联交易的基本情况、合规性分析、风险评估等内容；

2. 审查报告应提交董事会、股东大会审议；

3. 审查报告应作为公司关联交易档案的一部分。

十七、关联交易的合规性承诺书

修订后的代理章程要求关联交易双方签署合规性承诺书：

1. 承诺书应包括关联交易的基本情况、合规性承诺、违约责任等内容；

2. 承诺书应提交董事会、股东大会审议；

3. 承诺书应作为公司关联交易档案的一部分。

十八、关联交易的合规性承诺书备案

修订后的代理章程要求公司将关联交易的合规性承诺书进行备案：

1. 备案应包括承诺书原件、关联交易双方签字盖章等；

2. 备案应提交监管部门；

3. 备案应作为公司关联交易档案的一部分。

十九、关联交易的合规性承诺书变更

修订后的代理章程要求关联交易双方在合规性承诺书变更时及时更新：

1. 变更应包括变更原因、变更内容、变更后的承诺书等；

2. 变更应提交董事会、股东大会审议；

3. 变更应作为公司关联交易档案的一部分。

二十、关联交易的合规性承诺书撤销

修订后的代理章程要求关联交易双方在合规性承诺书撤销时及时通知公司：

1. 撤销应包括撤销原因、撤销后的处理措施等；

2. 撤销应提交董事会、股东大会审议；

3. 撤销应作为公司关联交易档案的一部分。

上海静安区经济开发区作为静安园区股份公司代理章程修订的办理机构，将严格按照相关法律法规和公司章程，为静安园区股份公司提供专业、高效的代理章程修订服务。静安区经济开发区将加强对关联交易的管理，确保关联交易的合规性、公平性和透明度，为静安园区股份公司的持续健康发展保驾护航。

关于上海静安区经济开发区（https://jingan.jingjikaifaqu.cn）办理静安园区股份公司代理章程修订，如何处理关联交易的相关服务，静安区经济开发区将提供以下支持：

1. 提供专业的法律咨询，协助公司完善关联交易管理制度；

2. 协助公司进行关联交易合规性审查，确保交易合规；

3. 提供关联交易信息披露服务，确保信息透明；

4. 定期组织关联交易培训，提高公司员工对关联交易的认识；

5. 协助公司建立健全关联交易内部控制制度，防范风险；

6. 为公司提供关联交易争议解决服务，维护公司合法权益。