2023年3月15日，上海静安开发区某有限公司（以下简称公司）在董事会会议室召开董事会会议。本次会议旨在审议公司近期重大事项，并就相关决策进行表决。 二、会议议程 本次董事会会议的主要议程包括： 1. 审议并通过公司2023年度财务预算报告。 2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案。 3. 审

代办静安开发区公司董事会决议，需要提供公司章程吗？

2023年3月15日，上海静安开发区某有限公司（以下简称公司）在董事会会议室召开董事会会议。本次会议旨在审议公司近期重大事项，并就相关决策进行表决。<

二、会议议程

本次董事会会议的主要议程包括：

1. 审议并通过公司2023年度财务预算报告。

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司投资新项目的可行性研究报告。

4. 审议并通过公司管理层人事调整事项。

5. 审议并通过公司内部管理制度修订。

三、会议出席情况

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人。出席董事均符合法定资格，会议有效。

四、会议表决结果

1. 经审议，全体董事一致同意通过公司2023年度财务预算报告。

2. 经审议，全体董事一致同意通过公司2022年度利润分配方案，具体分配方案为：每股派发现金股利0.5元。

3. 经审议，全体董事一致同意通过公司投资新项目的可行性研究报告，项目总投资额为人民币1000万元。

4. 经审议，全体董事一致同意对公司管理层进行人事调整，具体调整如下：

- 任命张三为公司总经理；

- 任命李四为公司财务总监；

- 任命王五为公司人力资源总监。

5. 经审议，全体董事一致同意通过公司内部管理制度修订，修订后的制度自2023年4月1日起实施。

五、会议决议

根据本次董事会会议的表决结果，董事会决议如下：

1. 公司2023年度财务预算报告自即日起生效。

2. 公司2022年度利润分配方案自即日起实施。

3. 公司投资新项目自即日起正式开展。

4. 公司管理层人事调整自即日起生效。

5. 公司内部管理制度修订自2023年4月1日起实施。

六、会议总结

本次董事会会议在充分讨论和审议的基础上，顺利完成了各项议程。董事会成员对公司的发展前景充满信心，并表示将全力支持公司各项决策的实施。

七、会议散会

本次董事会会议于2023年3月15日下午5点30分结束。

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